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BitMEX gibt Schuld an BSA-Verstößen zu

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Wie das US-Justizministerium (DOJ) mitteilte, wurde BitMEX, eine bekannte Kryptowährungsbörse, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen.

Punkte zum Mitnehmen:

BitMEX bekannte sich schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, indem das Unternehmen zwischen 2015 und 2020 keine angemessenen Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/KYC) eingeführt hatte.
Da die Börse anonymen Handel ermöglichte, bestand durch Geldwäsche und Sanktionsverstöße ein Risiko für die Integrität des Finanzsystems.
Ähnliche Anklagen wurden gegen die Mitbegründer und den ersten Mitarbeiter von BitMEX erhoben; US-Bezirksrichter John G. Koeltl entscheidet derzeit über das Strafmaß für das Unternehmen.

BitMEX hat gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen

BitMEX, eine bekannte Kryptowährungsbörse, hat sich schuldig bekannt, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben. angekündigt vom US-Justizministerium (DOJ) am Mittwoch. Die auf den Seychellen ansässige Börse gab zu, von September 2015 bis September 2020 vorsätzlich keine angemessenen Know-Your-Customer- (KYC-) und Anti-Geldwäsche-Programme (AML) umgesetzt zu haben. Dieser Zeitraum fällt mit Anklagen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und des DOJ gegen BitMEX zusammen, weil sie US-Kunden illegale Krypto-Derivatehandelsdienste angeboten und gegen den BSA verstoßen haben.

Während dieser Zeit erlaubte BitMEX seinen Kunden, anonym mit Kryptowährungen zu handeln, ohne dass irgendwelche identifizierenden Informationen oder Dokumente erforderlich waren. Das DOJ behauptete, dass dieser Mangel an AML/KYC-Standards BitMEX zu einem Zentrum für Geldwäsche und Sanktionsverstöße machte.

„Wie die Gründer und langjährigen Mitarbeiter von BitMEX 2022 vor einem Bundesgericht zugaben, operierte das Unternehmen … in den Vereinigten Staaten ohne ein sinnvolles Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie es das Bundesgesetz vorschreibt“, erklärte US-Staatsanwalt Damian Williams.

Rechtliche Konsequenzen

Die Anklagen gegen die BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes, Samuel Reed und Benjamin Delo sowie den ersten Mitarbeiter Gregory Dwyer spiegeln die Anklagen wider, deren sich das Unternehmen nun schuldig bekannt hat. Alle vier Führungskräfte hatten sich zuvor in ähnlichen Anklagepunkten schuldig bekannt. Darüber hinaus gab BitMEX zu, eine ausländische Bank belogen zu haben, um ein Bankkonto für eine von Delo kontrollierte Briefkastenfirma, Shine Effort Inc. Limited, zu eröffnen.

Das DOJ betonte, dass die Maßnahmen von BitMEX eine erhebliche Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellten. Christie M. Curtis, stellvertretender Direktor des FBI, betonte, dass die mangelnde Einhaltung von AML-Verfahren wie KYC-Komponenten durch BitMEX die Ausbeutung von Finanzinstituten ermöglichte und die Integrität des US-Finanzsystems untergrub. Das DOJ stellte fest, dass die Führungskräfte von BitMEX „positive Schritte unternommen“ hätten, um die Einhaltung der Anforderungen des AML-Programms zu vermeiden, obwohl sie ihre Verpflichtungen kannten.

Weitere Auswirkungen

Der Bericht zeigt, dass das Verfahren gegen BitMEX die Bedeutung der Einhaltung der US-Gesetze für Kryptowährungsunternehmen unterstreicht, die auf dem US-Markt tätig sind. Die Maßnahmen des DOJ gegen BitMEX und seine Führungskräfte dienen anderen Kryptounternehmen als Warnung vor den Folgen einer Missachtung der AML- und KYC-Vorschriften. Die CFTC hatte BitMEX zuvor zu einer Zivilstrafe von 100 Millionen US-Dollar verurteilt, weil das Unternehmen unrechtmäßig Aufträge von US-Kunden angenommen und kein Kundeninformationsprogramm und keine KYC-Maßnahmen umgesetzt hatte.

In einer damit zusammenhängenden Entwicklung verhängte Litauen gegen das Kryptounternehmen Payeer eine Rekordstrafe von 9,3 Millionen Euro (10,1 Millionen US-Dollar) wegen Sanktionen und Geldwäscheverstößen mit russischen Kunden. Payeer erlaubte russischen Kunden, Transaktionen in russischen Rubeln über von der EU sanktionierte russische Banken durchzuführen und stellte russischen Einzelpersonen und Unternehmen Wallets, Kontoverwaltung oder Speicherdienste für Kryptowährungen zur Verfügung. Die Geldstrafe, gegen die Berufung eingelegt werden kann, spiegelt Litauens Bemühungen wider, zu verhindern, dass digitale Vermögenswerte für Geldwäsche oder den Betrug an Investoren verwendet werden.



Kaynak

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