vor 6 Stunden
Andy Verity,Wirtschaftskorrespondent
Reuters
Die Standard Chartered Bank hat ihren Hauptsitz in der City von London
Eine britische Bank, die einer Strafverfolgung wegen Geldwäsche entging, hat für Geldgeber terroristischer Gruppen Transaktionen im Milliardenwert durchgeführt, wie aus US-Gerichtsakten hervorgeht.
Standard Chartered, eine der größten Banken Großbritanniens, konnte einer Strafverfolgung durch das US-Justizministerium entgehen, nachdem sich die Regierung von Lord Cameron 2012 für sie eingesetzt hatte.
Neue Dokumente, die bei einem New Yorker Gericht eingereicht wurden, besagen, dass die Bank von 2008 bis 2013 Tausende Transaktionen im Wert von über 100 Milliarden Dollar unter Verletzung der Sanktionen gegen den Iran durchgeführt habe.
Ein unabhängiger Experte hat Devisentransaktionen im Wert von 9,6 Milliarden Dollar mit Personen und Unternehmen identifiziert, die von der US-Regierung als Geldgeber für „Terrorgruppen“ eingestuft wurden, darunter die Hisbollah, die Hamas, al-Qaida und die Taliban.
In einer Stellungnahme teilte die Bank mit, dass sie die Behauptungen der Whistleblower bestreite. Die US-Behörden hätten deren vorherige Anschuldigungen „völlig diskreditiert“.
Verstöße gegen Sanktionen
Standard Chartered wurde öffentlich beschuldigt, Transaktionsdaten von Swift – einem internationalen Zahlungssystem, das von Tausenden Finanzinstituten genutzt wird – gefälscht zu haben, um im Auftrag sanktionierter Unternehmen wie der iranischen Zentralbank Milliarden von Dollar über seine New Yorker Niederlassung zu transferieren.
Doch im September 2012 intervenierte George Osborne, der damalige Schatzkanzler in der Regierung von Lord Cameron, heimlich zugunsten der Bank.
Drei Monate später entschied das US-Justizministerium, die Bank nicht strafrechtlich zu verfolgen.
Die in den Gerichtsakten genannten Devisentransaktionen waren noch nicht ans Licht gekommen und es gibt keinen Hinweis darauf, dass Herr Osborne oder Lord Cameron damals Kenntnis von diesen Transaktionen hatten.
Die Bank hat zweimal zugegeben, Sanktionen gegen den Iran und andere Länder verletzt zu haben – zuerst 2012 und dann 2019 – und Geldstrafen in Höhe von insgesamt mehr als 1,7 Milliarden Dollar gezahlt. Sie hat jedoch nicht zugegeben, Transaktionen für „terroristische“ Organisationen durchgeführt zu haben.
Die Transaktionen waren in vertraulichen Tabellenkalkulationen der Banken versteckt, die den US-Behörden erstmals im Jahr 2012 von zwei Whistleblowern übergeben wurden, darunter Julian Knight, ein ehemaliger Manager von Standard Chartered.
Sie behaupten, US-Behörden hätten vor Gericht falsche Angaben gemacht, um ihren Anspruch auf eine Whistleblower-Belohnung abzuweisen.
Die an den Ermittlungen gegen die Bank beteiligten US-Behörden hatten 2019 erfolgreich die Einstellung ihres Verfahrens beantragt. Ein FBI-Agent behauptete vor Gericht, es gebe nichts, was „darauf hindeute oder nahelege, dass die Bank nach 2007 in unzulässige US-Dollar-Transaktionen verwickelt war“.
Die US-Behörden argumentierten, die Anschuldigungen des Informanten hätten „nicht zur Entdeckung neuer … Verstöße geführt“, und das Gericht wies den Fall als „haltlos“ ab.
Dem widerspricht jedoch eine unabhängige Analyse von David Scantling, einem Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Untersuchung illegaler Banktransaktionen für die CIA.
In einem Gerichtsdokument vom vergangenen Freitag gab er an, dass die Tabellen Aufzeichnungen von mehr als einer halben Million einzelner Transaktionen zwischen 2008 und 2013 enthielten, die „verschleiert“ seien. Das heißt, sie seien in den Tabellen nicht unmittelbar sichtbar, könnten aber mithilfe einer einfachen, den Analysten seines Fachgebiets wohlbekannten Technik extrahiert werden.
In seiner Erklärung heißt es, dass sich unter den Aufzeichnungen zahlreiche Transaktionen der Standard Chartered Bank (SCB) befänden, „mit oder im Auftrag von iranischen Banken, iranischen Unternehmen und Geldwechselstuben im Nahen Osten, die nach Angaben (der US-Regierung) als ausländische Terrororganisationen eingestufte Organisationen finanzieren“.
David Scantling verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Untersuchung illegaler Banktransaktionen für die CIA
Er sagt, die SCB habe Transaktionen für eine Frontbank der iranischen Zentralbank abgewickelt, nachdem diese im Jahr 2007 erklärt hatte, ihre Geschäfte im Iran eingestellt zu haben.
Dies geschah zur selben Zeit, als die Bank täglich durchschnittlich zwei Milliarden Dollar aus der Term Auction Facility lieh, einem Notfallprogramm der US-Regierung, das den Banken während der globalen Finanzkrise von 2007 bis 2009 helfen sollte.
„Die neu extrahierten Daten lassen sich einfach nicht mit den Angaben der Regierung vor Gericht in dieser Angelegenheit in Einklang bringen, wonach die (Beweise der Whistleblower) keine Hinweise auf nicht offengelegte Sanktionsverletzungen enthalten“, heißt es in der Erklärung von Scantling.
Zu den Transaktionen gehören auch die des pakistanischen Düngemittelunternehmens Fatima Fertiliser, das für den Verkauf von Sprengstoffen bekannt ist, die von den Taliban in Straßenbomben verwendet wurden, durch die in Afghanistan Tausende britische und US-amerikanische Militärangehörige getötet oder verstümmelt wurden.
Den Dokumenten zufolge hat SCB, der Trikotsponsor des FC Liverpool, außerdem 73 Transaktionen für eine gambische Scheinfirma abgewickelt, die einem wichtigen Finanzier der Hisbollah, Mohammad Ibrahim Bazzi, gehört.
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Standard Chartered ist der wichtigste Trikotsponsor des Liverpool FC
Daniel Alter, ehemaliger Chefjurist beim New York Department of Financial Services, das die SCB zunächst wegen Verstoßes gegen Sanktionen verfolgte, bezeichnete die neuen Enthüllungen als „schockierend“ und „exponentiell schlimmer“ als die 2012 von der Bank zugegebenen Enthüllungen.
„Dies zeigt eine beängstigende Verbindung nicht nur zu kommerziellen Unternehmen, sondern auch zu Terrororganisationen, zu terroristischen Tarnfirmen für Organisationen wie Hamas, Hisbollah, al-Qaida, die Taliban – Dinge, die der Albtraum eines Regulierers sind – und das wussten wir nicht: Es wurde uns nie mitgeteilt. Und es war in den Daten, die wir hatten, nicht ersichtlich“, sagte Herr Alter der BBC. „Das ist eine ganz andere Geschichte.“
SCB, mit Hauptsitz in London, bedient hauptsächlich Kunden in Afrika, dem Nahen Osten und Asien.
Als Herr Osborne heimlich im Interesse der Bank intervenierte, bestand für diese die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung durch das US-Justizministerium wegen Geldwäsche.
Am 10. September 2012 schrieb Osborne an Ben Bernanke, den damaligen Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve, und an Tim Geithner, den damaligen Finanzminister des US-Präsidenten Barack Obama. Er traf sich mit ihnen im darauf folgenden Monat.
Zwei Monate später wurde die Bank mit einer Geldstrafe von 300 Millionen Dollar belegt, konnte aber dank eines Deferred Prosecution Agreement (DPA), einer Bewährungsform für Unternehmen, einer Strafverfolgung entgehen. Kein einzelner Bankmanager wurde strafrechtlich verfolgt.
Im selben Monat wandte sich Knight an die US-Behörden und legte Beweise vor, dass das Fehlverhalten der Bank weitaus schlimmer war als von ihr zugegeben und auch nach 2007 anhielt.
Im Jahr 2019 stimmte SCB einer weiteren DPA in Bezug auf Transaktionen zwischen 2007 und 2011 zu und wurde mit einer weiteren Geldstrafe von 1,1 Milliarden Dollar belegt.
‘Verdienstlos’
Sowohl das FBI als auch das US-Justizministerium lehnten eine Stellungnahme ab. Weder Lord Cameron noch Herr Osborne äußerten sich offiziell.
SCB sagte, es sei „zuversichtlich, dass die Gerichte diese Vorwürfe zurückweisen werden“. Die US-Behörden seien zuvor zu dem Schluss gekommen, dass die Vorwürfe der Whistleblower „haltlos“ seien und „keine Verstöße gegen US-Sanktionen zeigten“.
Doch die Informanten behaupten, die US-Behörden hätten „einen kolossalen Betrug vor diesem Gericht begangen, indem sie fälschlicherweise leugneten“, dass die Informanten „bisher unbekannte, belastende Beweise“ geliefert hätten.
